名為地產公司 實則毒品洗錢

时间:2019-08-08 07:13:00166网络整理admin

    一名拉斯維加斯的地產經紀人因涉嫌透過房地產交易從事毒品洗錢,而在週一遭到警方逮捕     內州司法部指出,這名嫌犯名為羅奎斯(Luis Eduardo Rodriguez),他在內州註冊登記了多個空殼公司,以便他利用房地產交易的名義,將款項匯給毒品販及洗錢者,金額至少有數千元     據了解,羅奎斯表面上是一位地產經紀人,但私底下其實是替國際洗錢毒品走私者Jesus Rodriguez Jimenez工作,後者已在去年六月認罪,承認他利用在美國及歐洲成立假公司,設立假銀行戶頭,遍及美國及義大利、西班牙、巴拿馬等地,便於他在墨西哥及中美洲從事毒品交易及洗錢     羅奎斯所扮演的角色即是在拉斯維加斯開設一家房地產經紀公司,並協助獵人頭去擔任其他假公司的經理人,內州打擊毒品犯罪相關單位從2013年就已經盯上了這個集團,目前該集團已有八名成員遭到起訴,據悉,